09. 07. 2013
La 25-27 iunie 2013, în Georgia a avut loc un seminar internaţional cu genericul „Asistență juridică efectivă reciprocă în investigațiile de spălare a banilor şi confiscarea/recuperarea veniturilor ilicite”, organizat de către Biroul regional pentru Asia Centrală al Oficiului ONU pentru Droguri şi Criminalitate (UNODC) în cadrul proiectului implementat în parteneriat cu Organizaţia pentru Democraţie şi Dezvoltare Economică – GUAM.
La eveniment au participat ofiţeri de investigaţie, procurori, judecători, reprezentanţă ai autorităţilor central pentru asistenţă juridică reciprocă, precum şi reprezentanţă ai centrelor naţionale pentru formarea şi perfecţionarea judecătorilor, procurorilor şi a altor profesionişti care contribuie la înfăptuirea justiţiei din Azerbaidjan, Georgia, Moldova, Ucraina, Belgia, Liechtenstein, Cipru, Olanda, Israel, Emiratele Arabe Unite, Spania, Polonia, Franţa, Elveţia, Marea Britanie, SUA, reprezentanţi ai UNODC, Interpol, Europol/CARIN, Eurojust, ai Băncii Mondiale şi SELEC/SEEPAG.
Sistemul de justiţie din Republica Moldova a fost reprezentat de Diana Rotundu, procuror, şef-adjunct al Secţiei asistenţă juridică internaţională şi integrare europeană a Procuraturii Generale, Vladimir Timofti, judecător al Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie, Mariana Pitic, judecător detaşat, şefa Direcţiei instruire şi cercetare a Institutului Naţional al Justiţiei, Viorel Procriciuc, ofițer superior de investigaţie pe cazuri excepţionale al Direcţiei Generale de combaterea a corupţiei a Centrului Naţional Anticorupţie, Dorin Condrat, ofițer superior de investigație al Serviciului prevenirea şi combaterea spălării banilor al Centrului Naţional Anticorupţie, Ion Frunze, șeful Direcţiei cooperare juridică internaţională a Ministerului Justiţiei.
Reprezentanţii ţărilor participante la seminar au prezentat rapoarte cu referire la fenomenul antisocial spălarea banilor, care distorsionează funcţionalitatea şi eficacitatea sistemului financiar al statului şi complică dezvoltarea economică a societăţii, la procesul complex prin care veniturile obţinute din săvârşirea unor infracţiuni sunt plasate, transferate şi integrate în economia reală cu scopul de a ascunde adevărata natură şi provenienţa acestora, oferindu-le o aparenţă de legalitate, la tehnicile de investigare şi cercetare a infracţiunilor de spălare a banilor, modul de sesizare, măsurile asiguratorii, identificarea veniturilor provenite din activităţi infracţionale şi confiscarea specială. Reprezentanţii din Moldova au identificat unele probleme la examinarea acestor categorii de cauze, venind cu sugestii de modificare a legislaţiei.
În timpul aflării în Kazahstan şi Georgia, Mariana Pitic, şefa Direcţiei instruire şi cercetare a Institutului Naţional al Justiţiei, a vizitat şi şcolile de magistratură din aceste ţări, unde a avut posibilitatea să facă schimb de informaţii ce ţin de organizarea procesului de instruire iniţială şi continuă, formarea formatorilor, relaţii internaţionale, precum şi administrarea şi gestionarea instituţiilor de acest gen.
