08. 11. 2013
Institutul Naţional al Justiţiei, în cooperare cu Baroul Avocaţilor Americani în Moldova (ABA ROLI), continuă seria de traininguri cu tematica anticorupţie. Astfel, pe 6 şi 7 noiembrie, judecători, procurori şi ofiţeri de urmărire penală din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie au audiat cursul de instruire continuă „Investigarea şi examinarea cazurilor de corupţie: investigaţiile financiare şi corelaţia cu alte infracţiuni economice (spălarea banilor, insolvabilitatea fictivă şi intenţionată)”.
Formatorul INJ Viorel Morari, procuror, şeful Secţiei conducere a urmăririi penale în organele centrale ale Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Vamal din cadrul Direcţiei exercitare şi conducere a urmăririi penale a Procuraturii Generale din R. Moldova, a vorbit despre prevederile legale privind infracţiunile de corupţie şi cele economice, despre evaziunea fiscală a persoanelor juridice şi a celor fizice, precum şi despre investigaţiile financiare, punând accent pe sursele de informaţie (informaţiile bancare şi cele privind salariile, veniturile şi cheltuielile, declaraţiile de avere ş.a.) şi pe analiza contractelor, facturilor şi a altor documente utilizate de companii comerciale.
Daniel Linhardt, fost procuror federal al SUA specializat în investigarea crimelor financiare şi de corupţie, Director regional ABA ROLI Moldova, a relatat despre tehnicile de deghizare a corupţiei la nivel înalt, importanţa investigaţiilor financiare la examinarea cazurilor de corupţie, utilizarea informaţiei deschise (open-sourse), cum sunt articolele din ziare, investigaţiile jurnalistice. Expertul s-a referit la tehnicile de investigaţie, utilitatea acordului de recunoaştere a vinovăţiei în cazurile de corupţie, examinarea infracţiunilor de spălare de bani etc., aducând exemple din practica SUA.
Subiectul privind admisibilitatea probelor în instanţa de judecată şi dificultăţile în domeniul administrării probelor în faza de judecată în cazul infracţiunilor de corupţie a fost relevat de către George Matei, judecător la Curtea de Apel Bucureşti, Secţia I penală. Dumnealui a expus experienţa românească ce ţine de sechestrul asigurator în cadrul infracţiunilor de corupţie şi spălare de bani (măsuri asiguratorii, sechestrul, confiscarea specială şi civilă, posibilitatea utilizării mijloacelor legale pentru recuperarea veniturilor ilegale etc.).
Traininguri de acest fel vor mai fi organizate de către Institutul Naţional al Justiţiei şi ABA ROLI Moldova, dat fiind importanţa şi actualitatea tematicii abordate.
